國藥控股股東特別大會通告

茲通告國藥控股股份有限公司（「本公司」）謹訂於2013年10月18日（星期五）上午9時30分假座中華人民共和國（「中國」）上海市長寧區中山西路1001號國藥大廈1813會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情批準委任王福成先生為本公司第二屆董事會（「董事會」）非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬及授權董事長或本公司執行董事與其簽訂服務合約或該等其他檔案或補充協議或契據。

2. 考慮及酌情批準委任李東久先生為第二屆董事會非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬及授權董事長或本公司執行董事與其簽訂服務合約或該等其他檔案或補充協議或契據。

附注：

1. 就舉行股東特別大會而言，本公司將由2013年9月18日（星期三）至2013年10月18日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。

欲出席股東特別大會並於會上投票之股東，須不遲於2013年9月17日（星期二）下午4時30分前將所有過戶檔案連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室（就本公司H股持有人而言）。

於2013年9月18日（星期三）名列本公司股東名冊的本公司股東（「股東」）有權出席股東特別大會並於會上投票。

2. 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人（代理人毋須為本公司股東）代為出席和表決。

3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委派的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。

4. 代理人委任表格必須最遲於股東特別大會舉行時間前24小時，備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股持有人而言）；或備置於本公司於中國的董事會辦公室（就本公司內資股持有人而言），方為有效。倘代理人委任表格由某人根據授權書或其他授權檔案簽署，則授權書或其他授權檔案的經公證副本應當和代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

5. 個人股東親自出席股東特別大會時，須出示身分證明及本公司之持股憑證。法人股東如果委派其授權代表出席股東特別大會，則該授權代表須出示本人身分證明和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的授權檔案的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實副本。代理人出席股東特別大會時，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代理人委任表格。

6. 擬出席股東特別大會之股東須填妥回條，並於2013年9月27日（星期五）或之前透過專人送遞、郵遞或傳真送達至本公司於中國的董事會辦公室。

7. 預期股東特別大會舉行不會超過半天。出席股東特別大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

8. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：
地址：中國上海市長寧區中山西路1001號國藥大廈1603室（郵編200051）
電話號碼：(86 21) 2305 2150
傳真號碼：(86 21) 2305 2146

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