清惠：本公司董事會決議召開102年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉成功路1300號B1大廳

4.召集事由:

一、報告事項

1.101年度營業狀況報告。

2.101年度監察人查核報告書。

3.因應採用『國際財務報導準則』可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額

報告。

4.本公司『董事會議事規範』修正部分條文報告案。

二、承認事項

1.101年度營業報告書及財務報表案。

2.101年度盈餘分配案。

3.101年度現金增資計劃變更案。

三、討論事項

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。

3.修訂本公司『董事及監察人選任程式』案。

4.修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。

5.修訂本公司『背書保證作業程式』案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。股東提案權受理期間及受理處所如下：

1.受理期間：

自民國102年4月18日至民國102年4月29日止，每日上午8點至下午5點(郵寄者以郵戳日期

為憑)。

2.受理處所：清惠光電股份有限公司財務部。(地址：303新竹縣湖口鄉湖口村成功路

1300號)。