台翰：本公司董事會決議召開一○二年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號2樓A廳）

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、一○一年度營業概況報告。

2、一○一年度監察人查核報告。

3、買回公司股份之執行情形報告。

4、大陸投資情形報告。

5、修訂「董事會議事規範」報告。

6、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額之報告。

(二)承認事項：

1、一○一年度營業報告書及財務報表。

2、一○一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1、修訂公司章程。

2、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」。

3、私募有價證券案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：新北市五股工業區五權六路12號)，受理期間為自102年4月19日至102年

4月29日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提

出股東常會議案，若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。