英格爾科:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/25 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段536號R樓 4.召集事由: 1、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 2、報告事項： (1)104年度營業報告 (2)104年度審計委員會查核報告 (3)報告背書保證事項辦理情形 (4)庫藏股買回執行情形報告 (5)私募有價證券辦理情形報告 (6)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 3、承認事項： (1)承認104度營業報告書及財務報表案 (2)承認104年度盈餘分派案 4、選舉事項： 補選董事案 5、討論事項： (2)討論解除董事競業禁止之限制案 (3)討論盈餘轉增資發行新股案 (4)討論辦理私募普通股案 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無