虹堡:本公司召開一○二年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2013-03-28 17:46
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:A.宣佈開會
B.主席致詞
C.報告事項
(a)一○一年度營業報告案。
(b)一○一年度監察人查核報告案。
(c)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),
可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。
D.承認事項
(a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。
(b)一○一年度盈餘分配案。
E.討論事項
(a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(b)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(c)修訂本公司「公司章程」案。
(d)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程式」案。
F.臨時動議
G.散會
5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為101/04/19~101/04/29止,
受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇