佳晶科：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司一○一年度營業報告書。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

二.承認事項:

(1)本公司一○一年度決算表冊承認案。

(2)本公司一○一年度虧損撥補表承認案。

三.討論及選舉事項:

(1)本公司「資金貸與他人管理程式」部分條文修訂案。

(2)本公司「背書保證管理程式」部分條文修訂案。

(3)本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。

(4)本公司補選董事一席案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

本公司擬定於一○二年四月二十五日起至一○二年五月六日止，受理截至本次股東會

停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於一○二年五月六日下午五時前以書面方式提出辦理提案，並

敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司

〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜，

均依公司法第172之1條規定辦理。