達新工業：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)101年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事辦法」報告。

(4)提列特別盈餘公積情形報告。

(5)南投土地出售報告。

二.承認事項:

(1)承認101年度決算表冊案。

(2)承認101年度盈餘分配案。

三.討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(2)修訂「背書保證作業程式」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%以上之股東

提案權，受理期間為102年4月15日至102年4月25日，受理處所:達新工業股份有

限公司財務部股務課(台中市西屯區工業35路51號)