易飛網：公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/25

2.公司名稱:易飛網科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:

一、通過本公司一0一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

二、通過本公司一0一年度盈餘分配案。

三、通過變更本公司營業項目及公司名稱案。

四、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

五、通過購買董事、監察人及經理人責任保險案。

六、通過審查獨立董事被提名人名單案。

七、通過薪酬委員會委員、審計委員會委員及獨立董事酬勞案。

八、通過第三地轉投資設立大陸地區子公司案。

九、通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

十、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

十一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

十二、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

十三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

十四、通過修訂本公司「會計制度」案。

十五、通過訂定本公司「道德行為準則」案。

十六、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。

十七、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

十八、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

十九、通過全面改選董事案(含三席獨立董事)。

二十、通過召集本公司ㄧO二年股東常會相關事宜案。

二十二、通過本公司「ㄧO一年度內部控制制度聲明書」案。

二十三、通過修訂本公司「內部控制制度」案。

二十四、通過申請股票上櫃案。

二十五、通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

二十六、通過採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。