開發金：中華開發金控董事會決議增列股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/25

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號台北國賓大飯店

2樓國際聯誼廳。

4.召集事由:

增列本次股東常會議案如下：

(1) 報告本公司買回普通股之董事會決議及執行情形。

(2) 報告本公司轉投資凱基證券股份有限公司100% 股權計劃之

執行情形，以及子公司凱基證券股份有限公司與子公司大華證券

股份有限公司暨雙方旗下期貨、證券投資顧問等相同業務之國內

子公司進行合併之規劃與後續執行情形。

(3) 討論修正本公司取得或處分資產處理程式部分條文案。

(4) 討論本公司擬發行限制員工權利新股案。

(5) 改選本公司第5屆董事案。

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

(1)本公司已於102.2.25將董事會決議股東常會召開日期、召集事

由、停止變更股東名簿之日期、受理股東提案及董事選舉提名期間

輸入台灣證券交易所公開資訊觀測站申報重大訊息。

(2)本公司召開股東常會公告已於102.3.25於台灣證券交易所公開資

訊觀測站申報公告。

(3)其他本次股東常會之相關議案，擬於股東常會開會40日前經董事

會決議後另行公告。