神達電腦：公告董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/25

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室

4.召集事由:

　1.報告事項：

　　(1)101年度營業報告。

　　(2)監察人查核報告。

　　(3)買回本公司股份之執行情形報告。

　　(4)首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及

　　　特別盈餘公積提列數額報告

　　(5)其他報告事項。

　2.承認、討論及選舉事項：

　　(1)承認101年度營業報告書、財務報告。

　　(2)承認101年度盈餘分派案。

　　(3)討論修訂「背書保證處理程式」及「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

　　(4)選舉董事及監察人。

　　(5)討論解除董事競業之限制案。

　　(6)其他議案。

　3.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

　擬依公司法規定，訂定自102年4月19日起至102年4月29日止於台北市內湖區

　堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。