佳大世界：本公司董事會決議召開一0二年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/25

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心1樓第1會議室

(台南市南門路261號）

4.召集事由:決議股東會開會日期及股東會議主要內容

ㄧ、報告事項

（1).本公司一○一年度營業狀況及一○二年度營運計劃報告。

（2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3).訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(4).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。

二、承認事項

（1).承認一Ｏ一年度決算表冊，提請 承認案

（2).承認一Ｏ一年度盈餘分配表，提請 承認案

三、討論事項

（1).修訂「公司章程」，提請 討論案。

(2).修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，

提請 討論案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期: 102/06/20

7.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時三十分整。