卜蜂企業：董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/25

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路17號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)民國101年度營業報告。

(2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別盈餘

公積提列數額報告。

(4)修正「董事會議事規範」報告。

二、承認事項：

(1)民國101年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國101年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)修正「資金貸與他人作業程式」案。

(2)修正「背書保證作業程式」案。

四、其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:

(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國102年4月2日前另行公告。

(2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國102年5月10日前另行公告。