耀登科技：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司101年度營業報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.本公司101年度資產減損報告。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配

盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」報告。

7.新訂本公司「道德行為準則」報告。

8.新訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

二、承認事項：

1.本公司101年度決算表冊案。

2.本公司101年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)：

1.修訂本公司「股東會議事規則」

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」

3.修訂本公司「董事及監察人選任程式」

4.修訂本公司「監察人之職責範疇規則」

5.修訂本公司「背書保證作業程式」

6.修訂本公司「資金貸與作業程式」

7.修訂本公司章程案

四、選舉事項：

1.選舉第六屆董監事案。

五、討論事項(二)：

1.解除新任董事之競業禁止限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

102年股東常會受理股東提案權。

依公司法第172條之1規定，本公司將於102年4月21日起

至102年4月30日止受理股東之提案。

102年股東常會受理獨立董事候選人提名。

依公司法第192條之1規定，本公司將於102年4月21日起

至102年4月30日止受理獨立董事候選人提名。