大衛：公告本公司董事會決議102年股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室)

4.召集事由:(一)報告事項

1.本公司101年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

3.報告本公司轉投資案。

4.報告本公司大陸投資案。

5.報告本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及

特別盈餘公積提列數額。

(二)承認事項

1.承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

2.承認101年度盈餘分派案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

2.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:無