勤益：公告本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院501室)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司一○一年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告

(3)首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告

2.承認事項：

(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一○一年度虧損撥補承認案

3.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案

(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文案

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(7)擬解除本公司董事競業禁止之限制案

4.選舉事項：

補選本公司監察人一席

5.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受

理股東提案相關事宜。本公司受理股東提案權說明如下:

(1)股東資格：持有已發行股數總數百分之一以上股份之股東。

(2)受理期間：102年4月12日至102年4月22日止(上午九時至下午五時)。

(3)受理處所：勤益股份有限公司財務部(台北市忠孝東路四段三二○號九樓)。