紛美包裝二零一三年五月三十一日舉行的股東周年大會以投票方式表決之結果

於二零一三年五月三十一日舉行的紛美包裝有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）上，於二零一三年四月二十六日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）載列的決議提案均以投票方式獲正式表決通過。

於股東周年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,334,781,000股股份，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。任何股東於股東周年大會就任何所提呈決議案投票概無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處— 卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會點票事宜的監票人。所有決議案均獲本公司股東批準。有關於股東周年大會上所提呈各決議案的以投票方式表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票數目及百分比(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　反對
1. 省覽、考慮及采納截至二零一二年十二月三十一
日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務
報表以及本公司董事會報告及核數師報告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,082,756,002　100%　0　0%
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末
期股息每股普通股0.1港元。　　　　　　　　 1,082,756,002　100%　0　0%
3. (a) 重選下列人士為本公司董事：
(i) 洪鋼先生為執行董事；　　　　　　　　　972,012,100　89.77%　110,743,902　10.23%
(ii) 李立明先生為非執行董事；及　　　　　 987,981,002　91.25%　94,775,000　8.75%
(iii)陳偉恕先生為獨立非執行董事。　　　　 987,981,002　91.25%　94,775,000　8.75%
(b) 授權本公司董事會（「董事會」）厘定本公司董
事酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　 987,980,002　99.99%　1,000　0.01%
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，
並授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　 1,082,755,002　99.99%　1,000　0.01%
5. (A) 給予本公司董事一般無條件授權以配發、發
行及處理不超過本公司已發行股本20%的額
外股份。　　　　　　　　　　　　　　　　　 914,944,226　84.50%　167,811,776　15.50%
(B) 給予本公司董事一般無條件授權以購回不超
過本公司已發行股本10%的股份。　　　　　　1,082,755,002　99.99%　1,000　0.01%
(C) 藉加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股
份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案給予
本公司董事發行股份的授權。　　　　　　　　　924,686,226　85.40%　158,069,776　14.60%

由於各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案的全文，股東可參閱股東周年大會通告及本公司於二零一三年四月二十六日刊發的通函。

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