弘凱光電：董事會決議召開股東會日期相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/05

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳)

4.召集事由:

(1)報告事項:

1、一○一年度營業報告。

2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(2)承認事項:

1、本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。

2、本公司一○一年度盈餘分配案。

(3)討論事項(一):

1、本公司「取得或處分資產管理程式」案。

2、本公司「資金貸與他人作業程式」案。

3、本公司「背書保證作業程式」案。

4、本公司「董事會議事規則」案。

5、本公司「公司章程」案。

(4)選舉事項:

1、全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。

(5)討論事項(二):

1、擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。

(6)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

1.受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。

2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部

2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓) 電話:(03)357-9118