鑫禾科技：補充公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/05/10

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司一O一年度營業報告。

(2)監察人審查一O一年度決算報告。

(3)修改董事會議事規則報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告。

二、承認及討論事項(一)

(1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一O一年度盈餘分配案。

(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(4)本公司為籌募營運資金擬現金增資發行新股案。

(5)擬修訂「資金貸與他人作業程式」。

(6)擬修訂「背書保證作業程式」。

(7)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定，自102年4月26日至102年6月24日為停止股票過戶期間。

最後過戶日為102年4月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年

4月25日（星期四）下午四點三十分前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）

本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路

二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年03

月29日起至民國102年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東

請於102年04月08日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公

司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電

話(02)33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東

常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本

公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並

於法定期限內函覆。