凌陽創新：公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:102/02/20

2.發生緣由:東會各項議程公告如下:

(1)股東會召開日期:102/06/13

(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)

(3)召集事由

A.報告事項

(a) 本公司一○一年度營業報告。

(b)監察人查核報告。

B.承認事項

(a) 本公司一○一年度營業報告書及財務報表。

(b) 本公司一○一年度盈餘分派案。

C.討論及選舉事項

(a) 本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

(b) 本公司『背書保證作業程式』修訂案。

(c) 本公司章程修訂討論案。

(d) 本公司第四屆董事及監察人改選案。

(e) 解除本公司新任董事競業之限制案。

D.臨時動議

E.散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

停止過戶起始日期:102/04/15

停止過戶截止日期:102/06/13

股東提案權受理期間：102/04/03~102/04/15

股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)