龍邦國際：更新公告董事會決議102年股東常會召集事由相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/03

2.股東會召開日期:102/05/07

3.股東會召開地點:台中市台中港路一段160號B1

4.召集事由:

本公司102年股東常會，經本公司董事會決議撤回原第六案

「辦理私募普通股案」，故更正召集事由，變更後議程如下：

(一)、報告事項

(1)101年度營業報告。

(2)101年度監察人查核報告。

(3)發行公司債執行情形報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別

盈餘公積數額之報告。

(二)、承認、討論及選舉事項：

(1)承認101年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。

(2)承認101年度盈餘分派案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(5)修訂「背書保證作業程式」案。

(6)辦理私募普通股案。(經董事會決議通過撤回)

(7)選舉第十一屆董事及監察人。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

(三)、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/09

6.停止過戶截止日期:102/05/07

7.其他應敘明事項:

(一)、本公司為配合廈門專科醫院投資規劃，引進規則投資人及籌措資金需要

，前經102.3.27第十屆第十八次董事會核議通過，辦理私募普通股新台幣十

億元，該案已對外辦理公告事宜並擬提報102.5.7本公司102年度股東常會討論。

(二)、茲鑒於本專科醫院投資案相關評估及申設作業雖已啟動，惟申設案仍待當

地政府核准，所需資金可規劃依執行進度分階段辦理，日後再依確定之投資計

劃與資金需求規模，辦理適當的籌資方式，爰擬撤回本私募普通股案。