銘旺實：公告本公司申請股票上櫃時所出具之承諾事項暨後續執行情形

第二條　第51款

1.事實發生日:102/07/06

2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司申請股票上櫃時所出具之承諾事項暨後續執行情形。

本公司股票初次上櫃時所出具之承諾事項：

1.承諾於上櫃掛牌後，至少每二年應參加公司治理制度評量，評量結果並應於股東會

中報告；且於修訂相關內控、內稽制度時宜參酌「上市上櫃公司治理實務守則」辦

理。

後續執行情行：尚未參與公司治理制度評量。

2.本公司承諾於「取得或處分資產處理程式」增訂「本公司不得放棄對Chia Moon

Garments (Malaysia)Sdn. Bhd. (以下簡稱CHIA MOON)及Carltex Co., Ltd.

(以下簡稱CARLTEX) 未來各年度之增資；CARLTEX不得放棄對CHIA MOON及Vietnam

Hakers Enterprise Co., Ltd.未來各年度之增資；未來若本公司因規則聯盟考量或

其他經 貴中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經銘旺實

業股份有限公司董事會特別決議通過。且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資

訊觀測站重大訊息揭露，並函報 貴中心備查。

後續執行情行：本公司於102年06月14日業經股東會決議通過增訂「取得或處分資

產處理程式」之相關條文。

3.承諾 貴中心於必要時得要求本公司委託經 貴中心指定之會計師或機構，依 貴

中心指定之查核範圍進行外部專業檢查，並將檢查結果commit 貴中心，且由本公司

負擔相關費用。

後續執行情行：已承諾該事項，爾後將依承諾執行。

4.承諾與關係人洽銘服飾(南京)有限公司(以下簡稱洽銘南京)間之交易模式、交易合

約、交易價格及條件等未來若有變更，應提請本公司董事會決議通過，且獨立董事

均應出席並表示意見。

後續執行情行：已承諾該事項，爾後將依承諾執行。

5.本公司董事長陳國雄承諾於洽銘南京年度結算損益出現盈餘時，將其個人直接及間

接持有洽銘南京之股份全數售予本公司；有關股權移轉價格之訂定須由外部公正鑑

價機構提供鑑價報告，並就鑑價金額與會計師查核之淨值進行議價，且股權移轉價

格須經本公司董事會特別決議通過，該次董事會中本公司之獨立董事均須出席，且

利害關係人均須迴避。

後續執行情行：已承諾該事項，爾後將依承諾執行。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。