百資：公告本公司董事會重要決議

第七條　第9款

1.事實發生日:102/04/12

2.發生緣由:董事會決議事項:1.通過本公司一O一年度營業報告書2. 一Oㄧ年度

監察人查核報告3.通過本公司一O一年度財務報表及合併財務報表4.通過一0一年度盈餘

分配表案5.通過一0一年度員工紅利轉增資發行新股案6. 解除董事競業禁止限制案7.補

選一席獨立董事案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司102年股東常會因公司營運需要需補選一席獨立董事，原業經本

公司於102年3月22日第七屆第八次董事會決議通過訂於102年5月30日召開之股東常會取

消並延期至102年6月14日召開，依公司法第一百六十五條規定，自102年4月16日起至102

年6月14日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102

年4月15日(星期一)下午5點前親臨至本公司(地址：北市南港區園區

街3-2號4樓-1 )辦理過戶手續。