華立捷：公告本公司董事會重要報告及決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/08/13

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項:

(一)通過本公司103年第二季合併財務報告案。

(二)通過委任本公司第二屆薪資報酬委員案。

(三)通過103年度預算修正案。

(四)通過對轉投資大陸孫公司通泰公司辦理清算案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

關於本公司擬對轉投資大陸孫公司通泰辦理清算案，業經董事會授權通泰公司代表人

(賴力弘董事)依法全權處理之。另向泰州經濟開發區招商引資諮詢服務中心融資人民

幣七百萬元之光電扶持資金，截至目前已逐步到期，該筆債務因應通泰公司辦理清算

作業，將依當地主管機關規定之相關清算程式執行之。