福邦證券：公告本公司董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員。

第七條　第9款

1.事實發生日:103/08/13

2.發生緣由:本公司董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於103年7月16日經董事會決議通過制定「薪資報酬委員會組織規程」。

(2)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定，設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬

委員會委員三人。

(3)聘任本公司之獨立董事朱澤民先生、獨立董事陳樹先生暨符合專業資格件及獨立

性之林英哲先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。

(4)薪資報酬委員會委員自103年8月13日董事會通過聘任後生效，其任期與本屆董事

會相同，至104年12月19日止。

(5)本公司之獨立董事陳樹先生（獨立董事朱澤民先生委託陳樹先生代理出席）因有

其自身利害關係，未參與本案中關聯部分之討論。