華立捷：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/08/13

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

張榮顯：寶碩財務科技(股)公司投資處投資顧問

黃永耀：永豐人身保險代理公司專業顧問

郭蕙蘭：家和國際法律事務所負責人

4.新任者姓名及簡歷:

張榮顯：寶碩財務科技(股)公司投資處投資顧問

黃永耀：永豐人身保險代理公司專業顧問

郭蕙蘭：家和國際法律事務所負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合股東會全面改選董監事，重新委任薪酬委員會委員

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/17~103/06/29

8.新任生效日期:103/08/13

9.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後生效，與本屆董事會任期相同至

106/06/25止。