浩鼎：公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:103/07/23

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1) 通過修訂『公司章程』部份條文案。

(2) 通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(3) 通過修訂『關係人、特定公司及集團企業交易作業程式』

部份條文案。

(4) 通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

二、選舉事項

(1) 補選獨立董事二席及增選董事一席：

當選人: 馮震宇獨立董事、張仲明獨立董事、蘇懷仁董事

三、其他討論事項

(1) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。