展旺：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/10/30

2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司103年10月30日董事會重要決議事項如下：

(1)103年第三季財務報告。

(2)本公司員工認股權認購股份及訂定發行新股基準日。

(3)訂定本公司「103年度第二次限制員工權利新股發行辦法」。

(4)「內部控制制度聲明書」案。

(5)聘任薪資報酬委員會成員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無