彥臣生技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司一○二年度營業報告

(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告

(3)本公司訂定「道德行為準則」報告

(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告

二、承認事項

(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）

(2)承認本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案

(2)通過獨立董事補選案並完成補選

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無