麗清：公告本公司103年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)通過承認本公司一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)通過承認本公司一○二年度盈餘分配案。

二、討論事項(一)

(1)通過討論「取得或處分資產處理程式」修訂案。

(2)通過討論現金增資發行新股提撥公開承銷案。

三、選舉事項

(1)改選董事(含獨立董事)及監察人案：

選舉結果：

董事：劉美秀、吳俊佶、福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺、張德雄

獨立董事：巫貴珍、張志良、周亦良

監察人：吳榮生、陳政民、陳國賢

四、討論事項(二)

(1)通過解除新任董事競業案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無