老四川：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於民國103年6月3日股東常會決議通過，102年度盈餘中提撥現金股利新台幣8,000,000元及辦理盈餘轉增資發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會民國103年9月11日金管證發字第1030035237號函核准申報生效。

二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：

(一)公司名稱：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司。

(二)所營事業：

1、F203010 食品什貨、飲料零售業。

2、F203020 菸酒零售業。

3、F501060 餐館業。

4、F501030 飲料店業。

5、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原有股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣126,760,000元，分為12,676,000 股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(四)本公司所在地：高雄市左營區文學路597號。

(五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。

(六)訂定章程年月日：本公司章程訂於96年12月24日，最近一次修訂於民國102年6月26日。

(七)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人二人，任期均為三年，連選得連任。

(八)本次發行新股總額及其發行條件：

1.自102年度盈餘中提撥股東紅利新台幣50,000,000元，發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

2.股票配發方式為按增資配股基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股無償配發394.44股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，按面額以現金分派之（計算至元為止，元以下捨去），逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權由董事長洽特定人按面額承購之。

3.本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。

(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣176,760,000元，分為17,676,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(十)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。(地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999)

(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行通知並公告。

三、除前述盈餘轉增資外，本次分派現金股利新台幣8,000,000元，每股配發新台幣0.63111元。配發至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔；現金股利發放日屆時當另行通知並公告。

四、茲經103年10月6日董事會決議通過訂定配股配息基準日，訂定日期如下：

(一)配股配息基準日為民國103年11月11日，依公司法第165條規定，自民國103年11月7日起至103年11月11日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國103年11月6日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話： (02)2389-2999) 辦理過戶手續，俾享受配股配息之權利。

五、特此公告。