東又悅：本公司一百零三年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:103/06/18

2.發生緣由:

一、報告事項

(一)一百零二年度營業報告書。

(二)一百零二年度監察人查核報告書。

(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

二.重要決議事項:

(一)承認一百零二年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一百零二年度虧損撥補案。

(三)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(五)選舉事項：全面改選董事及監察人案。

當選名單如下：

董事：嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模

董事：劉顯欽

董事：易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟

董事：李世欽

董事：郭添源

獨立董事：楊智元

獨立董事：謝孟淇

監察人：曾怡靜

監察人：邱秀英

(六)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無