和鍥：公告本公司減資相關事項

一、本公司於民國103年05月14日股東常會決議通過辦理減少資本新台幣66,260,340元(含彌補虧損7,457,596元及退還股款予股東58,802,744元)，消除股份6,626,034股，業經行政院金融監督管理委員會於103年06月04日金管證發字第1030021355號核准在案。

二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

（一）公司名稱：和鍥精密電子股份有限公司

（二）所營事業：

1.電子零件、各種連接器及電腦軟體設計買賣、電腦及其周邊設備、設計製造加工買賣業務。。

2.一般進出口貿易業務（許可業務除外）

3.代理前各項產品之經銷報價投標業務。

4.CC01080電子零組件製造業。

5.F119010電子材料批發業。

6.F219010電子材料零售業。

7.CQ01010模具製造業。

8.F106030模具批發業。

9.F206030模具零售業。

10.F401010國際貿易業。

11.F401030製造輸出業。

12.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）本公司所在地：新北市三重區興德路88號7樓。

（四）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人二人，任期三年，得連選連任。

（五）公司章程訂定日期：83年09月24日訂定，102年06月28日第13次修訂。

（六）原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣500,000,000元，分為50,000,000股，均為普通股，每股金額新臺幣10元整。實收資本額為331,301,700元。

（七）減資消除資本總額及股數：本次減資66,260,340元（減資率約為20%），消除股份6,626,034股，每股面額為10元。本次減少之股份，按減資基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，預計每仟股減除200股，每仟股換發800股，普通股股東每仟股可退還現金1,774元，計算至元為止（元以下捨去）。減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新臺幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。

（八）減資後發行股份數額及金額：減資後實收資本額為新台幣265,041,360元，發行股數計26,504,136股，每股面額新台幣10元。

（九）本次減資用途：調整資本結構及提升股東權益報酬率。

（十）減資基準日：103年06月19日。

（十一）減資基準日：103年06月19日。

（十二）減資換股最後過戶日：103年07月26日。

（十三）停止過戶日：103年07月27日至103年08月05日。

（十四）減資換股基準日：103年07月31日。

（十五）其他應敘明事項：本次辦理減資之相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之並另行公告。

（十六）本公司最近二年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

特此公告