匯鑽科：本公司103年股東常會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

一.承認事項

(1).承認102年度決算表冊案。

(2).承認102年度盈餘分配案。

二.討論暨選舉事項

(1).通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(2).通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(3).改選本公司董事(含獨立董事)及監察人：

當選名單：

董事-李素白

董事-匯鉎投資股份有限公司 代表人：鄭德澤

董事-家全投資股份有限公司 代表人：吳家權

董事-裕宜投資股份有限公司 代表人：張秀鄉

董事-張美瑗

獨立董事-胡啟章

獨立董事-王佑生

監察人-鳴棋投資股份有限公司 代表人：吳茂原

監察人-鑫鐽投資股份有限公司 代表人：余鑫田

監察人-涂三遷

(4).通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無