天剛資訊：公告本公司103年度股東常會重大決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

一、報告事項

（一）一○二年度營業報告及一○三年度營業計劃報告。

（二）監察人審查一○二年度決算表冊報告。

二、承認事項

（一）承認一○二年度決算表冊案。

（二）承認一○二年度盈餘分派案。

三、討論事項

（一）通過本公司章程修訂案。

（二）通過本公司「取得與處分資產處理程式」修訂案。

（三）通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無