鑫創科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

一.報告事項:

(1)一百零二年度營業報告

(2)一百零二年度監察人查核報告

(3)私募發行普通股執行情形

二.承認事項:

(1)一百零二度營業報告書及財務報表

(2)一百零二年度虧損撥補案

三.討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」

(4)修訂本公司「背書保證作業程式」

四.其他議案及臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無