瑞智精密：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案-修正

第二條　第21款

1.股東會決議日:103/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生

(2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生

(3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生

(4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生

(5)夏普株式會社代表人:沖津雅浩先生

(6)蘇慶陽先生

3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。

本屆新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內的兼任公司如下:

(1)董事 陳盛沺先生兼任:

(A)聲寶（上海）商貿有限公司董事長

(2)董事 劉金錫先生兼任:

(A)Rechi Holdings Co., Ltd董事長

(B)GR Holdings(Hong Kong)Limited董事長

(C)青島瑞智機電銷售有限公司董事長

(D)瑞展動能股份有限公司董事長

(E)瑞展投資股份有限公司董事長

(F)Rechi International Holdings Co.,Ltd董事

(G)Rechi Investments Holdings Co.,Ltd董事

(H)Dyna Rechi Holdings Co.,Ltd董事長

(I)瑞萬(香港)有限公司董事長

(3)董事 陳盛泉先生兼任:

(A)富帝國際股份有限公司董事長

(B)聲寶股份有限公司副董事長

(C)夏寶股份有限公司董事長

(D)凱碩科技股份有限公司董事

(E)新寶國際投資股份有限公司董事

(F)東源物流事業股份有限公司董事

(G)新寶電機(東莞)有限公司董事

(H)銓寶投資有限公司董事

(I)德寶家電股份有限公司董事

(J)亞昕國際開發股份有限公司獨立董事

(4)董事 王錫欽先生兼任:

(A)中國鋼鐵股份有限公司技術部門副總經理

(B)常州中鋼精密鍛材董事長

(C)鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事長

(5)董事 沖津雅浩先生兼任:

(A)日本夏普株式會社健康環境系統本部長

(6)獨立董事 蘇慶陽先生兼任:

馬來西亞商陳唱集團資深集團顧問

4.許可從事競業行為之期間:103/06/11~106/06/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生

(2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生

(3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生

(4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生

(A)聲寶（上海）商貿有限公司董事長

(2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生

(A)GR Holdings(Hong Kong)Limited董事長

(B)青島瑞智機電銷售有限公司董事長

(C)瑞萬(香港)有限公司董事長

(3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生

(A)新寶電機(東莞)有限公司董事

(4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生

(A)常州中鋼精密鍛材董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生

(A)聲寶（上海）商貿有限公司-中國上海市徐匯區中山西路2025號

(2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生

(A)GR Holdings(Hong Kong)Limited-香港灣仔軒尼詩道302-308號整合

中心1610-1611室

(B)青島瑞智機電銷售有限公司-266555青島市青島經濟技術開發區奮進

路500號(裝配車間3樓)

(C)瑞萬(香港)有限公司-香港灣仔軒尼詩道302-308號整合中心1610-1611室

(3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生

(A)新寶電機(東莞)有限公司-廣東省東莞市虎門鎮新聯管理區高科一路八號

(4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生

(A)常州中鋼精密鍛材-江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生

(A)聲寶（上海）商貿有限公司-一般商品買賣業務

(2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生

(A)GR Holdings(Hong Kong)Limited-投資業務、馬達買賣

(B)青島瑞智機電銷售有限公司-壓縮機及零組件銷售

(C)瑞萬(香港)有限公司-投資業務

(3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生

(A)新寶電機(東莞)有限公司-電子產品製造與銷售

(4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生

(A)常州中鋼精密鍛材-特殊合金鋼之製造及買賣業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間:103/06/11~106/06/10

誤植為103/06/11~103/06/10特此修正