代客向蘇丹伊朗古巴供資 法巴恐遭美重罰50億美元

 
市傳美國政府最快在下月，向法國巴黎銀行罰款超過380億元。
圖片來源：星島日報

市傳美國政府最快在下月，向法國巴黎銀行(BNP Paribas)(BNP-FR)罰款超過50億美元(約388億港元)，並暫時禁止法巴在美國轉移資金及要求該行認罪，作為該行涉嫌與蘇丹及伊朗等受美國制裁國家，進行資金往來指控的和解條件。分析師警告，上述措施可能令這家法國最大銀行大量流失客戶，法巴股價昨日在歐市初段急挫超過3%。

《星島日報》報導，法巴被指代客戶向蘇丹、伊朗和古巴等三個受美國制裁的國家提供資金，違反美國政府的制裁法，正受到聯邦及州政府的調查。

消息人士透露，曼克頓聯邦檢察官巴拉拉與法巴的相關和解談判仍在進行中，結果最快會在下月宣布，目前還未得知和解條款會有多苛刻。他們指，巴拉拉一直主張重罰那些頂風犯禁、與受美國制裁國家做生意的金融機構，因為此舉變相令美國資助恐怖主義。

據悉，今次雙方的和解費可能超過50億美元(約388億港元)，將是美國史上最大筆違反制裁罰款，金額之高，令市場意外，較諸瑞士信貸日前因協助美國富戶逃稅，而同意支付的26億美元和解金，高出近倍；也遠高於摩根大通早先因被指阻止馬多夫龐氏騙局不力，而要繳付的17億美元罰款。

Mediobanco的分析師茲伯索估計，假如罰款超過70億美元，將損害法巴的派息，並增加該行把資本比率維持在10%以上的難度。

除了罰款，消息人士透露，美國政府也可能會暫時禁止法巴在美國轉出及轉入資金。與此同時，巴拉拉與其他美國檢察官正設法逼使法巴認罪。

茲伯索表示，與罰款相比，法巴禁足美國對該行的風險更大。失去了美國這個轉移資金業務平台，將衝擊法巴的盈利能力。

銀行提供的轉移資金業務，主要方便公司客戶從事貿易、投資以及購買零部件。Keefe， Bruyette & Woods的研究部主管坎農認為，對跨國公司而言，轉移資金的服務十分重要，假如法巴連這最基本服務都無法提供，那怕只幾個月，就會把客戶永久拱手讓予同業競爭對手。