台名保經：103年股東常會重要決議。

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/05/14

2.重要決議事項:

一、承認102年度營業報告書及財務報表。

二、承認102年度盈餘分派案。

三、通過修訂本公司章程部份條文。

四、通過為申請股票上櫃，採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源。

五、通過修訂並更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。

七、通過修訂並更名本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文。

八、通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文。

九、通過廢除本公司「監察人之職權範疇」。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。