彥臣生技：補充公告本公司董事會決議修改103年股東常會議程

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/05/13

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司一○二年度營業報告。

(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(3)本公司訂定「道德行為準則」報告。

(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。

二、承認事項

(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)。

(2)本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案。

三、討論暨選舉事項

(1)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。

(2)獨立董事補選案。

(3)解除新任獨立董事競業禁止案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案起迄日期：103/04/15~103/04/25

(2)受理獨立董事候選人提名起迄日期：103/04/22~103/05/02

(3)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)

(4)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，

請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)