鉅亨網新聞中心
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/05/13
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市獅二路十號三樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○二年度營業報告。
(2)一○二年度監察人審查報告。
(3)一○二年度起開始採用國際財務報導準則，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨
額應提列特別盈餘公積數額報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
二、承認、討論暨選舉事項
(1)承認一○二年度營業報告書及決算財務報表案。
(2)承認一○二年度虧損撥補案。
(3)討論申請股票上櫃案。
(4)討論現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(5)討論修訂公司章程案。
(6)討論修訂取得或處分資產處理程式案。
(7)討論修訂資金貸與及背書保證作業程式案。
(8)討論修訂股東會議事規則案。
(9)討論修訂董事及監察人選舉辦法案。
(10)全面改選董事案。
(11)討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:無
上一篇
下一篇
