寶德科技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/03/28

2.公司名稱:寶德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

通過102年度營業報告書及財務報表承認案。

通過102年度盈餘分派案。

通過102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

通過發行員工認股權憑證案。

通過申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。

通過修訂「公司章程」案。

通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。

過過修訂「「集團企業、特定公司及關係人交易之作業辦法」案。

通過出具內部控制制度聲明書。

通過召開103年6月25日股東常會。

6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司103年股東會決議

7.其他應敘明事項:無