天賜爾：金融監督管理委員會核准本公司103年現金增資調整發行股數、延長繳款期間公告

一、本公司於103年05月05日經董事會決議通過以現金增資發行新股13,422,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣134,220,000元，業經行政院金融監督管理委員會103年06月06日金管證發字第1030021023號函核准在案。

本公司為避免影響原已繳款之股東權益，且考量已募集金額尚足以因應未來營運資金之需求，兼顧公司整體利益與股東權益，於103年8月26日董事會決議變更現金增資發行股數由原核准發行股數13,422,000股，現調降為9,000,000股並申請延長現金增資募集期間3個月，業經金融監督管理委員會103年9月2日金管證發字第1030035548號核准申報生效在案。

二、茲將新股相關事項公告如后：

(一)公司名稱：天賜爾生物科技股份有限公司。

(二)所營事業：

1.C199990 雜項食品製造業。

2.C110010 飲料製造業。

3.CB01010 機械設備製造業。

4.C802080 環境用藥製造業。

5.C802100 化粧品製造業。

6.A102020 農產品加工業。

7.F207080 環境用藥零售業。

8.F207030 清潔用品零售業。

9.F203010 食品、飲料零售業。

10.F401030 製造輸出業。

11.F401010 國際貿易業。

12.F108021 西藥批發業。

13.F208021 西藥零售業。

14.C802041 西藥製造業。

15.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額新台幣伍億元整，分為伍千萬股，每股面額新台幣10元整，授權董事會分次發行，實收資本總額計新台幣245,780,000元整，分為24,578,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式

普通股。

(四)本公司所在地：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期均為3年，均得連選連任。

(六)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國87年11月30日，最近一次修訂於民國102年06月10日。

(七)增資發行新股總額、每股面額及發行條件：

1.增資發行新股9,000,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，計新台幣90,000,000元整，每股發行價格為新台幣12元發行。

2.除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計900,000股供員工認購外，其餘90%，計8,100,000股按認股基準日股東名冊所載股東持股比例認購之，每仟股認購329.563股，認購不足一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，本次現金增資發行新股若有認購不足或原股東持股比例

不足認購一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。

3.前項增資新股之權利義務：與原普通股相同。

(八)增資發行新股後股份總額：本次增資發行新股後實收資本總額新台幣335,780,000元整，分為33,578,000股，每股面額新台幣10元整。

(九)增資計劃用途：充實營運資金及償還銀行借款。

(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

(十一)現金增資股款繳納期限：原股東及員工自103年07月21日至103年07月25日止於，逾期未辦理認購繳款者視為放棄。另延長特定人繳款至103年11月28日止。

(十二)現金增資代收股款繳款銀行：合作金庫商業銀行北土城分行及全省各地分行。

(十三)本次增資發新股刊印之公開說明書陳列處所：公開資訊觀測站及本公司。

(十四)茲訂定103年07月13日為增資認股基準日，依法自103年07月09日至103年07月13日為停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年07月08日（星期二）下午四時三十分以前駕臨或以掛號（以郵戳日期為憑）郵寄本公司股務代理機構亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段86號3樓，電話：（02-23618608）辦理過戶手續。

三、基於保護股東權益，對已繳交股款之原股東、員工及認股人訂定相關之補償方案及承諾書如下：

(一) 本公司本次現金增資因發行股數調整致原股東、員工及認股人等可能主張其權利受損部份，特訂定本補償方案補償之。

(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。

(2)申請期間：103年9月4日起，迄103年9月12日止。

(3)補償方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，利率按台灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率計算。計算公式如下：

認購股款×【1＋(繳款日～實際退款日(註1)之天數)×台灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率(註2)/365】

(4)申請延長繳款期間後，若仍未能於募集期限內募集資金完成，將退還原股東、員工及認股人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：

認購股款×【1＋(繳款日～實際退款日(註1)之天數)×台灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率(註2)/365】

註1:實際退款日暫訂於103年9月19日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。

註2:台灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率係以103年8月26日台灣銀行公告之利率1.38%計算之。

(5)若因此繳款期間延長，致原股東、員工及認股人等權利受損，提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司願負賠償之責任。

(6)欲申請退還股款之原股東、員工及認股人，請於申請期間截止日前，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段86號3樓，電話： 02-23618608）洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。

(二)、承諾書

本公司於103年現金增資發行普通股乙案，業於103年6月6日金管證發字第1030021023號核准申報生效在案。為避免影響原已繳款之股東權益，且考量已募集金額尚足以因應未來營運資金之需求，兼顧公司整體利益與股東權益，本公司董事會業於103年8月26日決議通過，申請變更本次現金增資發行股數、延長募集期間，並訂定對原股東或員工及認股人可能主張權利受損部份之補償方案。本人聲明在此作業期間，不影響原股東、員工及認股人權益。若原股東、員工、認股人提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。

此 致

金融監督管理委員會

立承諾書人：天賜爾生物科技股份有限公司

負責人 張 平 和

中華民國103年8月26日