味全公司：召開本公司103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市高榮里13鄰3之1號味全埔心牧場綠園餐廳

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)102年度營業報告書。

(2)102年度監察人審查報告書。

(3)102年度對外背書保證辦理情形報告。

(二)承認與討論事項：

(1)為本公司102年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。

(2)為本公司102年度盈餘分派案，報請 承認。

(3)修正本公司章程部分條文，提請 公決

(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。

(5)修正本公司「取得及處分資產作業程式」部分條文，提請 公決。

(6)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文，提請 公決。

(7)修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文，提請 公決。

(8)修正本公司「背書保證作業程式」部分條文，提請 公決。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:無