和泥：本公司董事會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:103/03/27

2.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(一)通過102年度營業報告及財務決算表冊案

(二)通過102年度盈餘分配案

(三)通過第二屆董監事選舉案

(四)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案

(五)通過修正「取得或處分資產處理程式」

(六)通過召開103年股東常會案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用