味王公司：公告本公司董事會決議一○三年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳

4.召集事由:

（一）報告事項：

(1)一○二年度營業報告。

(2)監察人審查一○二年度個體財務報表及合併財務報表報告。

(3)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)本公司採用國際財務報導準則（IFRSs）可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。

(6)其他報告事項。

（二）承認及討論事項：

(1)承認一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一○二年度盈餘分配表。

(3)修訂本公司章程部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(6)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（三）其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於103年4月16日起至103年4月25日止

(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。（郵寄者以郵戳日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）

請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。

受理提案地點：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機645。