嘉泥：公告本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號一樓

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)102年度營業及財務報告

(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告

(3)其他報告事項

二、承認事項：

(1)102年度決算表冊案

(2)102年度盈餘分派案

三、討論事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程式」案

(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案

(3)其他討論事項

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

一、本公司將於103年4月7日起至103年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，

凡有意提案之股東請依公司法第172-1條之規定辦理，務請於103年4月17日17:00前

送達，受理處所：嘉新水泥股份有限公司（地址：10449台北市中山區中山北路

二段96號），逾期恕不受理。

二、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票事宜請參閱公告

及股東會開會通知書。

三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。

洽詢電話：(02)27023999。