美嘉電：公告本公司董事會重大決議

第二條　第51款

1.事實發生日:103/03/24

2.公司名稱:美嘉生電股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司102年度營業報告書及財務報表案；

(2)通過本公司102年度虧損撥補案；

(3)通過本公司出具一○二年度「內部控制制度聲明書」；

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案；

(5)通過本公司董事、監察人全面改選案；

(6)通過獨立董事提名相關事項案；

(7)通過解除新任董事競業禁止案；

(8)通過變更本公司名稱為「台灣原生藥用植物股份有限公司」；

(9)通過新增公司營業項目案；

(10)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案；

(11)通過本公司103年股東常會召集及股東提案相關事項案；

(12)通過本公私辦理現金增資私募普通股相關事項案；

(13)通過本公司發言人及代理發言人任命案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無