裕國冷凍：公告董事會決議召開一Ｏ三年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/13

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)

4.召集事由:

報告事項：

(1)一Ｏ二年度營業報告。

(2)一Ｏ二年度監察人查核報告。

承認事項：

(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。

討論暨選舉事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(2)改選董事、監察人案。

(3)解除新任董事競業禁止案。

其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/15

6.停止過戶截止日期:103/06/13

7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間及地點：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於103年4月9日

起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103

年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)