祺驊：公告本公司第5屆第15次董事會通過議案

第二條　第51款

1.事實發生日:103/03/22

2.公司名稱:祺驊股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會通過議案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

(一)102年度營業報告書及決算表冊案。

(二)102年度盈餘分配案。

(三)盈餘轉增資發行新股案。

(四)【公司章程】修定案。

(五)全面改選董事、監察人案及受理獨立董事候選人提名期間及內容案。

(六)解除新任董事競業禁止之限制案。

(七)【取得或處分資產處理程式】修定案。

(八)獨立董事候選人提名案。

(九)訂定103年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。

(十)102年董事及經理人年終獎金發放追認案。

(十一)董事兼任員工每月薪資結構及給付金額追認案。

(十二)103年薪資政策案。

(十三)102年度內控聲明書案。