百辰光電：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/03/21

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)一Ｏ三年度營運計畫案。

(2)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(3)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ二年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。

(4)一Ｏ二年度盈餘分配案。

(5)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(6)本公司一Ｏ二年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)修訂本公司「公司章程」案。

(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(11)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(12)修訂本公司「董事會議事運作管理準則」案。

(13)修訂本公司「關係人交易管理作業」及「關係企業、關係人、特定公司及集團企業

財務業務管理辦法」部分條文案。

(14)訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。

(15)訂定本公司「一般費用報支管理辦法」案。

(16)修訂本公司「核決權限表」案。

(17)修訂本公司「會計制度」案。

(18)本公司申請股票上櫃案。

(19)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。

(20)增選獨立董事案。

(21)子公司執行董事及監事指派案。

(22)子公司總經理指派案。

(23)購買本公司董事、監察人責任險案。

(24)本公司一Ｏ三年股東常會召開之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。